深圳市金奥博科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002917      证券简称：金奥博    公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2020年4月8日在公司三号会议室召开。本次会议通知于2020年3月28日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》和《2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司总经理根据2019年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工作的情况，以及2020年工作计划，向董事会作《2019年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过《关于2019年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业总收入45,156.12万元，较上年同期增加7.91%；公司加大销售和研发力度，相关费用较上年同期增加，归属于上市公司股东的净利润6,127.44万元，较上年同期下降5.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,238.96万元，比上年同期降低0.30%。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本180,896,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币18,089,600.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至271,344,000股。

　　本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生和汪旭光先生回避表决。

　　同意公司预计2020年与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司及其下属公司和山东银光枣庄化工有限公司之间的日常性关联交易总金额不超过人民币6,838万元。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司结合自身经营管理的实际情况，建立了相关的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《内部控制自我评价报告》。

　　9、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司《内部控制规则落实自查表》客观、真实地反映了公司内部控制的落实情况，自查程序规范，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》和《内部控制规则落实自查表》。

　　10、审议通过《关于2020年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。

　　同意公司董事2020年度薪酬方案，最终根据公司实际经营情况确定。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。

　　同意公司高级管理人员2020年度薪酬方案按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，最终根据公司实际经营情况确定。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　12、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《深圳市金奥博科技股份公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　14、审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司董事会定于2020年5月7日召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市金奥博科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；

　　5、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见；

　　6、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　7、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见；

　　8、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日