奥普家居股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603551          证券简称：奥普家居        公告编号：2020-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于 2020年4月2日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2020 年4月9日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席汪纪纯主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

　　公司监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，公司向控股子公司嘉兴奥普劲达厨卫科技有限公司提供不超过人民币3,000万元（含）、向成都劲启材料科技有限公司提供不超过人民币1,500万元（含）借款是为满足其原材料采购所需流动资金，符合其经营发展需要及实际情况，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　奥普家居股份有限公司监事会

　　二零二零年四月九日