福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于预计2020年度日常性关联交易的公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2020-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2020年度预计发生的日常关联交易金额为2,965万元，占公司2019年末经审计净资产的3.58%。

　　本次预计的日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。其中，关联董事吴有林先生回避表决，其余8名非关联董事一致同意该议案。

　　2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：公司预计2020年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司业务发展需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司2020年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事进行了回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司预计2020年度日常性关联交易事项。

　　3、公司董事会审计委员会意见：公司预计的2020年度日常性关联交易符合交易各方的经营需求，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的定价原则，参照市场价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事吴有林应当回避表决。

　　4、公司预计2020年度日常关联交易金额为2,965万元，占公司2019年末经审计净资产的3.58%，无需提交股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司及控股子公司对2020年度日常关联交易情况预计如下：

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　湖南毅兴农牧有限公司（以下简称“湖南毅兴”）成立于2019年9月26日，是本公司的参股公司，本公司持有其19%股份，本公司高级管理人员杨再龙先生担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，湖南毅兴为本公司的关联法人。

　　泰和傲昕乌鸡发展有限公司（以下简称“泰和傲昕”）成立于2019年11月22日，系本公司控股股东的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，泰和傲昕为本公司的关联法人。

　　（二）关联方基本情况

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司预计2020年日常性关联交易的内容如下：

　　1、公司、公司控股子公司向湖南毅兴销售饲料、动保产品。

　　2、公司控股子公司向湖南毅兴采购猪苗。

　　3、公司、公司控股子公司向泰和傲昕销售饲料、动保产品。

　　上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，依市场条件合理协商确定。各方可就商品购销签订具体合同以约定具体交易条款。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　湖南毅兴系公司的参股公司，目前主要在湖南区域从事生猪（母猪）养殖业务，公司在湖南区域有放养业务子公司，湖南毅兴的业务领域与公司当地放养业务存在一定的互补性。公司与参股公司之间相互了解，该类交易为各方正常商业合作经营所需，有利于降低交易成本，提高效率，建立稳定的合作关系，提升公司收益。

　　泰和傲昕系公司控股股东的全资子公司，主要从事泰和乌鸡保种繁育饲养业务，泰和傲昕向本公司或本公司控股子公司采购饲料、动保产品，为各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。

　　（二）关联交易的公允性

　　上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）交易对公司独立性的影响

　　上述关联交易预计总额占公司同类交易总额比例较低，对公司独立性没有影响，公司的主营业务也未因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日