科顺防水科技股份有限公司关于2020年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　证券代码：300737    证券简称：科顺股份    公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开第二次董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（以下简称“本次非公开发行”）。

　　根据中国证监会2020年3月20日公布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》以及公司第二届董事会第二十次会议审议通过的发行预案“如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部/部分股票份额或不符合中国证监会相关规定的，其他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定各认购对象的认购份额”之约定，方勇、卢嵩、孙崇实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、赵军、陈冬青、黄志东和涂必灵等10名特定发行对象同意放弃认购本次发行股票份额，并与公司签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，陈伟忠同意承接认购上述全部股票份额，并与公司签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》。

　　2020年4月8日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》。

　　本次发行对象调整，系按照公司第二届董事会第二十次会议审议通过的发行预案“如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部/部分股票份额或不符合中国证监会相关规定的，其他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定各认购对象的认购份额”之约定进行调整，与因除权除息涉及的发行价格调整性质一致，不属于发行方案变化，本次非公开发行方案其他内容保持不变。

　　根据上述发行对象调整事宜，公司将对原非公开发行股票预案进行修订，修订前后的非公开发行股票预案对照情况如下：

　　除上述修订外，本次非公开发行方案其他内容保持不变。

　　科顺防水科技股份有限公司董事会

　　2020年4月9日