科顺防水科技股份有限公司关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

　　证券代码：300737      证券简称：科顺股份    公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会的类型和届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、取消的股东大会的召开日期：2020年4月20日

　　3、取消的股东大会的股权登记日：2020年4月14日

　　二、取消原因

　　根据2020年3月20日中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，对非公开发行股票相关事宜作出了新的规定。为此，经公司与发行对象双方友好协商，公司原发行对象方勇等10人同意放弃认购《附条件生效的股份认购合同》中公司拟向原发行对象非公开发行的全部股票份额，即原发行对象方勇等10人不再参与公司的本次非公开发行股票，并同意公司的实际控制人陈伟忠有权承接该等股票份额。

　　鉴于上述部分发行对象放弃认购，公司2020年第一次临时股东大会部分原定议案及内容需要进行相应的修订，经公司董事会审慎考虑，为保证本次非公开发行符合监管机构的最新规定，同时亦为保障广大投资者——特别是中小股东的利益，公司决定取消原定于2020年4月20日14:30召开的2020年第一次临时股东大会，同时拟定于2020年4月27日14:30召开2020年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会第二十二次会议审议通过的相关议案。

　　公司将另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日