厦门金牌厨柜股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603180          证券简称：金牌厨柜         公告编号：2020-033

　　债券代码：113553          债券简称：金牌转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、2020年度日常关联交易预计事项，已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

　　公司独立董事对2020年度预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司预计在2020年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化，执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　(二)2019年度日常关联交易预计和实际执行情况

　　单位：元

　　注：厦门市五百米电子商务有限公司（曾用名“厦门市五百米供应链有限公司”，下同）。

　　(三)2020年度日常关联交易预计情况

　　单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）厦门智腾机械设备有限公司

　　成立时间：2006年3月23日

　　注册资本：200万元

　　住所：厦门市思明区洪文村石村桥头86号之二

　　经营范围：生产、加工、销售机械设备及配件、五金、塑胶制品、金属材料、鞋帽、服装、木材

　　与上市公司的关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

　　（二）厦门美乐居商贸有限公司

　　成立时间：2009年5月22日

　　注册资本：3000万元

　　住所：厦门市湖里区嘉禾路386-2号东方财富广场B栋10层1004单元

　　经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；其他散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；肉、禽、蛋零售；水产品零售；果品零售；蔬菜零售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；纺织品及针织品零售；化妆品及卫生用品零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；五金零售；陶瓷、石材装饰材料零售；企业管理咨询；会议及展览服务。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　（三）厦门市五百米电子商务有限公司

　　成立时间：2013年12月25日

　　注册资本：500万元

　　住所：厦门市湖里区安岭二路90号1005单元

　　经营范围：互联网销售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电设备零售；五金零售；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；其他机械设备及电子产品批发；国内货运代理；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　（四）厦门市建潘集团有限公司

　　成立时间：2010年10月27日

　　注册资本：7,800万元

　　住所：厦门市湖里区嘉禾路386-2号东方财富广场15层1504单元

　　经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询;商务信息咨询;提供企业营销策划服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他机械设备及电子产品批发;五金产品批发;自有房地产经营活动。

　　与上市公司的关联关系：上市公司的控股股东

　　（五）德韬（北京）投资有限公司

　　成立时间：2015年7月23日

　　注册资本：1,000万元

　　住所：北京市朝阳区阜通大街1号院6号楼20层1单元212303

　　经营范围：项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　（六）厦门雷迅科微电子股份有限公司

　　成立时间：2012年6月20日

　　注册资本：1,063.16万元

　　住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼N404室

　　经营范围：射频芯片、射频模块和射频系统的研发、设计及电子产品的批发、进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），加工射频芯片并提供相关技术咨询与服务。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购机械设备、配件、原辅材料及包装物等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　独立董事认为，公司预计 2020 年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　独立董事认为，公司2020年度日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述关联交易事项。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年4月9日