株洲千金药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600479        证券简称：千金药业         公告编号：2020-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二O二O年四月八日，公司第九届监事会第十二次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事宋晓阳先生因工作原因未能出席会议，委托监事沈健斌先生代为出席并表决。

　　会议由公司监事会主席沈健斌先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司2019年度报告及摘要

　　经监事会对董事会编制的《2019年年度报告》审核，监事会认为：

　　（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、公司2019年度监事会工作报告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、公司2019年度利润分配预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019年度归属于母公司所有者的净利润为294,313,213.05 元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金14,060,643.09 元，2019年度实现的可供分配利润为280,252,569.96元，加上上次分配后留存的未分配利润679,106,689.56元，累计可供股东分配利润为959,359,259.52元。

　　2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本418,507,117 股为基数，向全体股东每10股派现金红利5元（含税）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述一、二、三项议案须提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司监事会

　　2020年4月10日