许继电气股份有限公司 关于2019年度日常关联交易执行情况的公告

　　证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号： 2020-12

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开七届二十二次董事会，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生、陈贵东先生为关联董事回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　由于公司在进行2020年度日常关联交易预计时尚未取得经审计的2019年度日常关联交易实际交易数据，仅披露2019年1-10月份的日常关联交易交易金额。鉴于公司已于2020年4月10日披露了2019年年度报告全文与摘要，根据公司2019年度审计报告，现对公司2019年度日常关联交易的实际执行情况披露如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　1.2019年度日常关联交易的审批情况

　　公司于2018年11月28日，公司七届二十二次董事会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2018年11月29日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

　　2.2019年度日常关联交易的实际发生情况

　　二、实际发生情况与预计存在较大差异的说明

　　1.同一控制下关联人实际交易金额未超出预计金额。公司2019年度日常关联交易围绕经营事项正常开展。公司与许继集团及其所属子公司、国家电网及其所属企业均受国家电网公司控制，属同一控制下关联人。全年实际发生关联交易金额876,942.07万元，预计关联交易金额884,000万元，实际发生金额未超出预计金额。

　　2.分关联主体的实际发生金额与预计金额存在一定差异。公司各分子公司及业务部门基于2018年度经营情况及2019年度经营计划等对2019年度日常关联交易进行了充分的评估和测算，但日常关联交易受市场、政策等因素影响较大，很难准确预测，因此实际发生额与预计金额存在一定差异。

　　（1）报告期内受电网行业政策变化及投资计划调整等因素影响，公司在智能运维、智能电网方面推出新产品，导致与国家电网及其所属企业的实际交易金额超出预计金额20.88%；

　　（2）受传统产品市场需求下降等多重因素影响，导致公司与许继集团及其所属子公司的关联交易金额低于预计金额21.43%。

　　上述关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东利益的情形。

　　三、独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

　　公司2019年度日常关联交易围绕经营事项正常开展。公司相关关联方均受国家电网公司控制，预计关联交易金额884,000万元，实际发生关联交易金额876,942.07万元，未超出预计金额。报告期内受电网行业政策变化及投资计划调整等因素影响，部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。上述关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

　　五、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司七届二十二次、八届三次董事会决议；

　　2.许继电气股份有限公司2019年年度报告；

　　3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2020年4月8日