许继电气股份有限公司八届五次董事会决议的公告

　　证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2020-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次董事会会议于2020年3月27日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2020年4月8日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年年度报告》及其摘要；

　　公司《2019年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度董事会工作报告》；

　　公司《2019年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润247,940,352.42元，加上年初未分配利润3,027,325,282.56元，减去已发放现金红利48,399,710.83元,2019年底可供股东分配的利润为3,226,865,924.15元，期末资本公积金为1,714,312,378.69元。经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计60,499,638.54元（含税）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》；

　　公司《2019年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度社会责任报告》；

　　公司《2019年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》；

　　公司《2019年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　公司《拟聘任会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

　　2019年度，公司拟计提资产减值准备12,700.13万元，减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对公司正常生产经营带来重大影响。

　　公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；

　　按照财政部的规定，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会［2017］22号）。公司将根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表的其他项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的施行预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的营业收入、净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　公司《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，为持续做优公司证券事务管理工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会决定聘任王志远先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责, 任期至第八届董事会届满之日止（证券事务代表简历详见附件1）。在本次董事会召开前，王志远先生已取得董事会秘书任职资格（董事会秘书及证券事务代表联系方式详见附件2）。

　　股东大会具体召开日期另行通知。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司八届五次董事会决议；

　　2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日

　　附件1：

　　证券事务代表简历

　　王志远先生，1984年10月生，中共党员，硕士学位，中级工程师。历任许昌许继软件技术有限公司充换电产品研发部工程师、许继电气股份有限公司证券投资管理部投资者关系管理主管。王志远先生于2018年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本次公告日，王志远先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　附件2：

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　董事会秘书万桂龙先生联系方式如下：

　　联系地址：河南省许昌市许继大道1298号

　　邮政编码：461000

　　联系电话：0374-3213660

　　传真号码：0374-3212834

　　电子邮箱：xjdqzqb@163.com

　　证券事务代表李秋鹤女士联系方式如下：

　　联系地址：河南省许昌市许继大道1298号

　　邮政编码：461000

　　联系电话：0374-3212069

　　传真号码：0374-3212834

　　电子邮箱：xjdqzqb@163.com

　　证券事务代表王志远先生联系方式如下：

　　联系地址：河南省许昌市许继大道1298号

　　邮政编码：461000

　　联系电话：0374-3219536

　　传真号码：0374-3212834

　　电子邮箱：xjdqzqb@163.com