贵州川恒化工股份有限公司 部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告

　　证券代码：002895        证券简称：川恒股份        公告编号：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）首次公开发行股票募集资金投资项目“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”于近日达到预定可使用状态，现将相关情况公告如下：

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1444号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格人民币7.03元/股，应募集资金总额为281,270,300.00元，根据有关规定扣除发行费用41,280,900.00元后，实际募集资金净额为人民币239,989,400.00元。该募集资金已于2017年8月到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2017CDA40298号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并按照相关规定与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

　　单位：万元

　　注1：计划投资金额含首发募集资金净额14,208.94万元及募集资金专户中产生的存款利息和理财收益。

　　二、本次达到预定可使用状态的募投项目的基本情况

　　1、本次达到预定可使用状态的募投项目变更情况

　　2018年5月，公司根据市场环境变化及实际生产情况，经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，公司将首次公开发行股份募集资金用途变更为：（1）“年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目”使用募集资金投入9,478.94万元；（2）“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”总投入14,520.00万元。

　　2019年8月，为了提高募集资金使用效率，经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，公司决定变更①“年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目”募集资金9,478.94万元，变更②“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”部分募集资金4,730.00万元，共14,208.94万元募集资金及全部现金管理收益，合计总额为152,550,020.93元（包含截至2019年7月31日募集资金专户中产生的存款利息和理财收益，未包含尚未到期的理财收益及应取得的利息收入，待取得后一并计入），用于控股子公司贵州福磷矿业有限公司收购贵州省福泉磷矿有限公司小坝磷矿采矿权及相关资产负债。

　　2、本次达到预定可使用状态的募投项目建设期限情况

　　年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目，因其整体工程较复杂，部分设备为定制设备，定制设备的采购、生产及安装调试周期较长，该部分设备投入延期，设备的付款周期延长，因此公司根据实际情况对原设计规划进行了阶段性的调整优化，以降低募集资金投资风险，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，该项目计划完成时间从2019年3月延期至2020年3月。

　　3、本次达到预定可使用状态的募投项目完工情况

　　截止本公告披露日，年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目已达到预定可使用状态,本项目正式投产及达到预定产能尚需一定时间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日