万泽实业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号：2020-036

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2020年4月9日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月3日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　　一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司财政部2017年发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）的规定和要求进行的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过《2020年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、审议通过《公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月9日