深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子           公告编号：2020027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议通知已于2020年4月4日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2020年4月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为非公开发行公司债券提供反担保的议案》。

　　具体详见刊登在2020年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为非公开发行公司债券提供反担保的公告》（公告编号：2020028）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二二年四月九日