佳都新太科技股份有限公司关于预计2020年日常关联交易的公告

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2020-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本年度日常关联交易无需提交股东大会审议

　　公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月8日经第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事刘伟、李旭回避表决，董事会同意2020年度可能发生日常关联交易预计（详见“2020年度日常关联交易预计金额和类别”）。

　　2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：

　　1) 公司因正常业务发展需要，对2020年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

　　2) 公司租赁关联方场地作为办公使用，可以改善办公环境，租赁价格参照参考周边写字楼市场价格，在合理范围内定价，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

　　3) 公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司空置物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格将参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

　　4) 同意将《关于预计2020年度日常关联交易金额的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

　　3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

　　1) 公司因正常业务发展需要，对2020年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

　　2) 公司租赁关联方场地作为办公使用，可以改善办公环境，租赁价格参照参考周边写字楼市场价格，在合理范围内定价，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

　　3) 公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司空置物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格将参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

　　4) 在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。

　　（二）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司及控股子公司对2020年度可能发生日常关联交易预计如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。关联租赁参照非关联租户租赁价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为、日常办公需要及闲置物业出租，不会对公司正常业务发展造成不利影响。

　　五、备查文件

　　1、佳都新太科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日