福建福日电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　股票代码：600203       股票简称：福日电子    公告编号：临2020-026

　　债券代码：143546       债券简称：18福日01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　福建福日电子股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务规模

　　注：上年度指2018年度。

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下：

　　具体明细如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　3.审计收费

　　公司2019年度财务报告审计费用77.38万元（含税），内控审计费用45万元（含税），合计人民币122.38万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格较2018年度增加2.38万元,同比增长1.98%；公司2020年在审计范围不发生变动的情况下，预计审计费用较2019年不会发生大幅变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司第六届董事会审计委员会对华兴会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：华兴会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施，于2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份，不影响其执业资质。同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构，同意将公司拟订的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十九次会议进行审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，在担任公司审计机构期 间，为公司提供财务审计等服务，华兴会计师事务所在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘华兴会 计师事务所为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定， 相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

　　4、2020年 4月 9 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于续 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司2019年年度股东大会的批准，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2020年4月10日