银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2020-011

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2020年3月30 日以书面形式发出，会议于2020年4月9日上午11时在集团公司总部大楼十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人，其中现场表决7人，通讯表决2人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于购买理财产品的议案》。

　　表决结果: 9 票赞成   0 票反对   0 票弃权

　　根据公司目前资金使用的实际状况，结合账面资金短期内相对充裕的情况，为最大限度提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，公司董事会决定授权经营层拟使用最高不超过人民币贰亿元的自有资金，在不影响正常经营、工程项目使用及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照《公司章程》的规定，拟选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险短期相关理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司将根据后续理财产品的购买情况，及时履行必要的信息披露义务。

　　公司独立董事对此发表独立意见如下：

　　在保证公司日常经营、项目投资所需及资金安全的前提下，公司使用部分短期闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及股东利益最大化原则，同意公司购买理财产品。

　　三、备查文件

　　1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月9日