浙江省围海建设集团股份有限公司 关于董事辞职和补选董事的公告

　　证券代码：002586                证券简称：ST围海              公告编号：2020-061

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事李纪卡先生提交的书面辞职报告。由于身体原因，李纪卡先生申请辞去公司非独立董事职务，辞去上述职务后，李纪卡先生将不在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李纪卡先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。李纪卡先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　李纪卡先生在本公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为本公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。本公司及董事会谨向李纪卡先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　2020年4月9日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。经公司董事会审核一致通过，同意提名戈明亮先生(简历见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

　　本次补选非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效，补选戈明亮先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十日

　　附：戈明亮先生简历

　　戈明亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级经济师，一级建造师。2003年9月至2006年12月任浙江省围海建设集团股份有限公司团委书记、总经理秘书、办公室副主任；2007年1月至2011年4月任浙江围海控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、工会主席； 2011年5月至2013年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司监事会主席；2013年1月至2016年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司副总经理；2016年1月至2019年8月任浙江省围海建设集团股份有限公司常务副总经理； 2019年8月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司宁波分公司总经理。

　　截至公告日，戈明亮先生未持有公司股份。戈明亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。