华数传媒控股股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　证券代码：000156        证券简称：华数传媒        公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事董安生先生提交的书面辞职报告，董安生先生因身体原因无法继续履行职责，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　董安生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，董安生先生的辞职应在股东大会选举出新任独立董事后生效。上述辞职报告生效前，董安生先生因身体原因将无法继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。截至本公告披露日，董安生先生未持有公司股份。

　　董安生先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对董安生先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　公司第十届董事会第七次会议已审议通过《关于提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人（具体简历请见附件），其具备担任公司独立董事的资格和条件，且持有中国证监会认可的独立董事资格证书，待深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，公司2020年第三次临时股东大会将审议选举其为公司第十届董事会独立董事事项。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　附件：

　　王兴军先生简历如下：

　　王兴军，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，中共党员，博士学历，清华大学博士毕业，美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架师、美国凌汛科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独立董事等职。现任清华大学研究员、深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室主任，兼任中国广播电影电视社会组织联合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事等职。

　　王兴军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。