神雾节能股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000820    证券简称：*ST节能    公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案。

　　2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　召开时间：现场召开时间2020年4月10日14：30

　　召开地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A座11楼会议室

　　召开方式：现场和网络投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长 吴浪

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2.会议出席情况

　　出席现场会议和网络投票的股东12人，代表有表决权的股份数为318,304,000股，占公司股份总数的49.95%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东1人，代表股份317,590,000股，占公司股份总数的49.84%；通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份714,000股，占公司股份总数的0.1120%。

　　3.公司全体董事、监事、高管人员出席了会议，其中全体董事视频出席会议，监事方敬蕊、叶茜视频出席会议，监事陈婷婷现场出席会议，董事会秘书董郭静现场出席会议，江苏天察律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

　　1、《关于更换会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意318,260,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对43,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意670,700股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的93.9356%；反对43,300股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的6.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所

　　2、律师姓名：徐驰 冯华丽

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2020年4月10日