国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控        公告编号：2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议书面通知于2020年4月4日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年4月10日下午16:30以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由杜力先生召集、张巍先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、逐项审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，董事会选举杜力先生为第四届董事会董事长、选举张巍先生为第四届董事会副董事长，任期自董事会选举之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于第四届董事会专门委员会组成的议案》。

　　董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成如下：1）战略委员会：杜力（主任）、张巍、傅继军；2）提名委员会：邵彬（主任）、徐强国、张巍；3）薪酬与考核委员会：傅继军（主任）、徐强国、李娥；4）审计委员会：徐强国（主任）、邵彬、杨志平。

　　上述董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　董事会同意聘任张巍先生为公司总经理，聘任赵岑女士为公司董事会秘书、财务总监，聘任李娥女士为公司副总经理，聘任李英明先生为公司副总经理。前述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，简历及董事会秘书联系方式见附件，独立董事发表的独立意见见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过《关于授权董事长作出审计部负责人及证券事务代表聘任决定的议案》。

　　董事会同意授权董事长作出公司审计部负责人和证券事务代表聘任决定。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告

　　附件：简历及董事会秘书联系方式

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二二年四月十日

　　附件：简历及董事会秘书联系方式

　　一、简历

　　张巍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、北京凤凰财富投资管理有限公司总经理、北京凤凰财富控股集团有限公司总裁等职，现任公司副董事长、总经理，子公司国盛证券有限责任公司副董事长等职。

　　赵岑女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳证券交易所高级经理、深圳中南成长投资管理有限公司副总经理兼财务与风控总监等职。现任公司董事、董事会秘书、财务总监，子公司深圳国盛前海投资有限公司监事。

　　李娥女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京青云创业投资管理有限公司人力资源兼行政主管、国开金泰资本投资有限责任公司人力资源兼行政总监、北京凤凰财富创新投资有限公司副总裁等职，现任公司董事、副总经理、子公司北京国盛互联信息咨询有限公司执行董事、经理等职。

　　李英明先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任正略钧策管理顾问公司高级顾问、投资经理、北京凤凰财富资产管理有限公司副总经理等职，现任公司董事、副总经理、子公司深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司执行董事、子公司深圳国盛前海投资有限公司执行董事、经理、海南阿凡题科技有限公司董事等职。

　　上述高级管理人员中，张巍先生与公司实际控制人杜力先生为一致行动人，二人控制的企业深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）合计持有公司股份765,086,277股，占总股本的39.54%。除此以外，上述高级管理人员均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。上述高级管理人员均不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚、最近3年内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　二、董事会秘书联系方式

　　电话/传真：0755-88259805

　　电子邮箱：zqb@gsfins.com

　　联系地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

　　邮政编码：518000