营口金辰机械股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

　　证券代码：603396            证券简称：金辰股份            公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第二十一次会议于2020年4月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月5日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，公司高级管理人员变动情况如下：

　　一、公司总裁辞职情况

　　公司董事会于2020年4月10日收到邹宗海先生递交的书面辞职报告。邹宗海先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，邹宗海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邹宗海先生辞职后，公司将聘任其为战略顾问。

　　邹宗海先生任公司总裁期间勤勉尽职，公司及公司董事会对邹宗海先生在担任公司总裁期间为公司风险控制和经营管理等方面做出的重要贡献表示衷心地感谢！

　　二、聘任公司首席执行官及任命首席运营官

　　为保证公司正常运作，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任李义升先生公司首席执行官，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意任命葛民先生为公司首席运营官。

　　三、独立董事意见

　　我们一致认为，李义升先生为公司董事长，原总经理，由于现任总裁邹宗海先生辞去公司总裁职务，董事会拟聘任李义升先生为公司首席执行官，有利于公司经营与发展。通过审阅相关材料，我们认为李义升先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司首席执行官的提名方式、程序、决议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。我们一致同意聘任李义升先生为公司首席执行官。同时，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任葛民先生为公司副总裁，现任命葛民先生为首席运营官，符合公司战略发展需要，我们一致同意任命葛民先生为首席运营官。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2020年 4月10日

　　附件：李义升先生简历

　　李义升，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，长期从事自动化生产线的研发、生产和销售工作，具有丰富的研发和管理经验。1996年至2004年8月，任营口市金辰机械厂厂长；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司董事长、总经理；2010年4月至今，任营口金辰自动化有限公司董事长、总经理；2011年9月至今，任苏州巨能图像检测技术有限公司执行董事；同时陆续担任子公司辽宁金辰自动化研究院有限公司、营口金辰太阳能设备有限公司、映真自动化（集团）有限公司、苏州德睿联自动化科技有限公司、苏州辰正太阳能设备有限公司、辽宁艾弗艾传动控制技术有限公司、苏州映真智能科技有限公司、苏州新辰智慧信息技术有限公司、苏州辰锦智能科技有限公司及苏州拓升智能装备有限公司的执行董事。2011年11月至2019年7月，任公司总经理，2011年11月至今任公司董事长。