大晟时代文化投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

　　股票简称：大晟文化       股票代码：600892       公告编号：临2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，公司于2020年4月10日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》，同意聘任陈井阳先生为公司董事会秘书，任期自第十届董事会决议之日起至第十届董事会届满日止（陈井阳先生简历附后）。

　　陈井阳先生专业能力强且工作勤勉，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及经验，不存在不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将陈井阳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

　　现将新任董事会秘书陈井阳先生的联系方式公告如下：

　　电话：0755-82359089

　　邮箱：dswh@600892.com.cn

　　通讯地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼

　　陈井阳先生简历：

　　陈井阳，男，1982年出生，金融本科学历，注册会计师。2008年7月至2015年6月，历任申科滑动轴承股份有限公司财务经理兼董秘助理、董事、董事会秘书。2016年3月至今，历任大晟时代文化投资股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事。现任公司董事、总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2020年4月10日