大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

　　股票简称：大晟文化       股票代码：600892       公告编号：临2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2020年4月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任陈井阳先生为公司董事会秘书，任期自第十届董事会决议之日起至第十届董事会届满日止。

　　详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2020-012）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日