宁波舟山港股份有限公司关于2019年度日常关联 交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：601018               证券简称：宁波港               编号：临2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　一、 公司日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月9日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生、郑少平先生按规定回避了表决。

　　2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了报告，获得了独立董事的事前认可。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2020年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

　　3、该议案尚需提交2019年年度股东大会审议，届时关联股东需在股东会上对相关议案事项回避表决。

　　（二）2019年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币  千元

　　向关联人提供劳务类别中，公司和浙江易港通电子商务有限公司上年预计金额450,000千元，上年实际发生金额203,358千元，差异较大的主要原因是2019年起，易港通公司的平台业务结算模式变化，合作的外部集卡运输公司直接和该公司结算，减少了该公司与公司下属控股子公司宁波港集装箱运输有限公司之间的关联交易。

　　（二）2020年度的日常关联交易预计情况

　　单位：人民币  千元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）公司的控股股东及其控制的其他企业

　　1、浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“浙江省海港集团”）

　　浙江省海港集团的前身为浙江省海洋开发投资集团有限公司，成立于2014年7月30日。2015年8月21日，浙江省海洋开发投资集团有限公司更名为浙江省海港投资运营集团有限公司，注册资本为50,000,000千元，注册地为舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5018室。经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。

　　浙江省海港集团为公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项的规定。

　　2、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）

　　宁波舟山港集团成立于2004年4月8日，2015年9月25日更名为宁波舟山港集团有限公司，注册资本为7,000,000千元，注册地为宁波市江东区昌乐路266号宁波国际航运服务中心九楼。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　宁波舟山港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项的规定。

　　3、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波市镇海港茂物流有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波大港引航有限公司、浙江易港通电子商务有限公司、舟山港国际贸易（香港）有限公司、温州金洋集装箱码头有限公司、浙江海港融资租赁有限公司、宁波兴港海铁物流有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司、浙江义乌港有限公司、浙江头门港投资开发有限公司、温州市中理外轮理货有限公司、温州港集团有限公司、浙江兴港国际船舶代理有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司、嘉兴市港口开发建设有限责任公司、浙江海港独山港务有限公司、温州港口服务有限公司、舟山市兴港置业有限公司、宁波港技工学校、宁波求实检测有限公司、嘉兴港海盐码头有限公司为控股股东宁波舟山港集团有限公司和间接控股股东浙江省海港集团直接或者间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项的规定。

　　（二）由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业

　　1、上海港航股权投资有限公司

　　该公司成立时间为2010年3月26日，注册资本为300,000千元，实收资本为300,000千元，注册地为上海市浦东新区丰和路1号3栋北102室，主营业务为股权投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司持有其50%的股权，上海国际港务（集团）股份有限公司持有其50%的股权，为公司的合营企业。由于公司董事长毛剑宏在该公司担任董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。

　　2、宁波大榭招商国际码头有限公司

　　该公司成立时间为2003年6月6日，注册资本为1,209,090千元，实收资本为1,209,090千元，注册地为宁波市大榭开发区D港区，经营范围——在宁波-舟山港大榭港区招商国际集装箱码头从事：为船舶提供码头设施；在港区内提供集装箱装卸、堆放、仓储、拆装箱服务；为船舶提供岸电、淡水供应（在许可证有效期限内经营）。集装箱维修服务；提供码头机械设施设备租赁；自有房屋租赁；计算机软件、硬件的批发、零售、技术开发、技术维护和咨询服务；系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有其35%的股权，Cyber Chic Company Limited持有其45%的股权，中信港口投资有限公司持有其20%的股权，为公司的联营企业。由于公司董事郑少平在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。

　　3、安通控股股份有限公司（SH.600179）

　　该公司成立时间为1998年6月9日，注册资本为1,486,980千元，实收资本为1,486,980千元，注册地为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号。主营业务为：实业投资、投资咨询服务；供应链金融服务；货物运输,货物运输代理、仓储服务(危险品除外),船舶服务；物流配送、包装服务、咨询(须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。由于公司董事郑少平在过去12个月内曾在该公司担任董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6条第（二）项的规定，该公司近期因被债权人申请可能需要进行重整。

　　4、天津港集装箱码头有限公司

　　该公司成立时间为1997年10月25日，注册资本为2,408,313千元, 注册地为天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道188号开利大厦903室。主营业务：集装箱及其他货物的装卸、转运、堆存、保管、中转联运、港内货物路上运输及相关综合服务；仓储服务(危险品除外)；电子数据交换技术服务；集装箱拆装箱、修箱、洗箱业务；海上国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；代理报关、报检；港口公用码头、堆场设施的建设、经营；起重机械维修(经特种设备安全监察部门许可后经营)；为企业提供劳务服务；道路货物运输；国内货物运输代理(不含国内船舶代理)；物流信息咨询服务；装卸搬倒服务；提供物流和集装箱管理的综合服务；自有房屋、场地的出租；港口经营(包括港口危险货物作业，以港口经营许可证及其附证核定为准)；质检技术服务；与上述业务相关的咨询服务。由于公司董事郑少平在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。

　　（五）关联方的最近一期主要财务指标

　　单位：人民币 千元

　　（六）关联方的履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

　　三、关联交易的定价政策

　　（一）本次关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

　　四、关联交易的目的及交易对公司的影响

　　上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议意见书；

　　（三）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日