恒生电子股份有限公司 七届六次董事会决议公告

　　证券代码：600570                  证券简称：  恒生电子                    编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届六次董事会于2020年4月10日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过《关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。该议案尚需递交公司股东大会审议。详见公司发布的2020-010号公告。

　　二、审议通过《关于公司控股子公司云纪网络进行增资扩股的关联交易议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，该事项详见公司发布的2020-011号公告。

　　三、审议通过《关于公司为恒云科技有限公司提供贷款担保的关联交易议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，该事项详见公司发布的2020-012号公告。

　　四、审议通过《关于公司申请2020年度综合授信额度的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。该议案尚需递交公司股东大会审议。详见公司发布的2020-013号公告。

　　五、审议通过《关于公司2020-2022三年投资理财总体规划的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。该议案尚需递交公司股东大会审议。详见公司发布的2020-014号公告。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2020年4月11日