华塑控股股份有限公司 十届董事会第三十三次临时会议决议公告

　　证券代码：000509               证券简称：*ST华塑       公告编号：2020-018号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十三次临时会议于2020年4月10日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年4月8日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

　　(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第十届董事会任期将于2020年4月26日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司本届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李雪峰先生、吴奕中先生、黄颖灵女士、张波先生为第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名文红星先生、李备战先生、李笛鸣先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

　　1.1提名李雪峰先生为第十一届董事会非独立董事候选人

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　1.2 提名吴奕中先生为第十一届董事会非独立董事候选人

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　1.3 提名黄颖灵女士为第十一届董事会非独立董事候选人

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　1.4 提名张波先生为第十一届董事会非独立董事候选人

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　1.5 提名文红星先生为第十一届董事会独立董事候选人

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　1.6 提名李备战先生为第十一届董事会独立董事候选人

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　1.7 提名李笛鸣先生为第十一届董事会独立董事候选人

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　公司独立董事发表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　第十一届董事会董事候选人名单将提交公司2020年第一次临时股东大会审议选举，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　第十一届董事会董事候选人简历，详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-020号）。

　　(二)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年4月27日召开2020年第一次临时股东大会，具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-022号）。

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司董事会

　　二二年四月十一日