北京东方中科集成科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

　　证券代码：002819        证券简称：东方中科        公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将相关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，审计费用约为52.5万元~60万元。公司管理层在公司股东大会通过后，将依据2020年度的具体审计要求和审计范围由总经理根据董事会的授权与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体审计费用。

　　二、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息

　　1.机构信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

　　致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　2.人员信息

　　致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人：张冲良，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。张冲良近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　拟签字注册会计师：欧阳鹏，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为4家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。欧阳鹏近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.业务信息

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4.执业信息

　　致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　张冲良（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务18年，欧阳鹏（拟签字注册会计师）从事证券服务业务13年，具备相应专业胜任能力。

　　根据致同所质量控制政策和程序，储燕涛拟担任项目质量控制复核人。储燕涛从事证券服务业务15年，负责审计和复核的上市公司超过10家，具备相应专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　拟签字项目合伙人张冲良、拟签字注册会计师欧阳鹏最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　6、审计收费

　　本期审计费用52.5万元（不含审计期间交通食宿费用），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用增加6万元。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　2020年4月10日，公司召开了2020年第一次审计委员会会议和第四届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。致同在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　致同在担任公司2019年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　本事项已由公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十一日