北京东方中科集成科技股份有限公司 关于聘任递补独立董事的公告

　　证券代码：002819      证券简称：东方中科      公告编号：2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月13日收到公司独立董事董纪昌先生的辞职报告。董纪昌先生因个人工作原因，提出辞去公司独立董事职务，董纪昌先生辞职后不在公司担任任何职务。

　　为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2020年4月10日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于递补独立董事的议案》，公司董事会提名徐帆江先生为公司独立董事候选人，公司将候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。（详见与本公告同日刊登的《公司第四届董事会第十七次会议决议公告》）

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二二年四月十一日

　　简历：

　　徐帆江先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中科院软件所、中科院重大科技任务局等单位，现任中科院软件所天基综合信息系统重点实验室执行主任。

　　徐帆江先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，徐帆江先生承诺将参加最近一次深圳证券交易所举办的独立董事资格培训。经公司在最高人民法院网查询，徐帆江先生不属于“失信被执行人”。