山东赫达股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

　　证券代码：002810             股票简称：山东赫达             公告编号：2020-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2020年4月10日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司淄博赫达高分子材料有限公司（以下简称“淄博赫达”）与淄博联昱纺织有限公司（以下简称“联昱纺织”）、山东丽能电力技术股份有限公司（以下简称“丽能电力”）、淄博飞源化工有限公司（以下简称“飞源化工”）、山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）共同向淄博联丽热电有限公司（以下简称“联丽热电”）增资6000万元人民币，其中淄博赫达出资1,200万元人民币，增资后联丽热电注册资本1.2亿元，淄博赫达持股占比10%。

　　本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）联昱纺织

　　1、公司名称：淄博联昱纺织有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司(台港澳合资)

　　3、注册地：淄博市高青清河经济区工业一路六号

　　4、注册资本：1,839万(美元)

　　5、经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工；热力生产供应；背压型热电生产供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）

　　6、股权结构：联一纺织股份有限公司系联昱纺织控股股东，持股占比88.6%，联一纺织控股股东为自然人林兆兴，持股16.01%。

　　（二）丽能电力

　　1、公司名称：山东丽能电力技术股份有限公司

　　2、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　3、注册地：高青县城髙苑路南侧、青苑路以西

　　4、注册资本：3,450万元

　　5、经营范围：电力自动化系统研发、销售；电力运行、维护、检修；电力节能、环保产品等及技术服务；电力生产供应及销售；电力工程设计、电力技术开发、电力技术咨询、电力技术服务、新能源技术推广服务及技术咨询；电力工程施工总承包、机电设备安装、输变电工程专业承包、承装（修、试）电力设施、电力管线非开挖管道铺设工程施工、对外承包工程；新能源（生物质、光伏、风力）发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询、电力投资；电力设备成套及进出口；建筑工程、建筑工程劳务分包；金属表面防磨、防腐、修复喷涂及服务；保温防腐工程；热喷涂表面处理技术研发、技术咨询及技术服务；电子商务、从事互联网科技专业领域内的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权结构：控股股东为自然人贾学东，持股占比30.55%。

　　（三）飞源化工

　　1、公司名称：淄博飞源化工有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　3、注册地：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园高淄路1983号

　　4、注册资本：5,285万元

　　5、经营范围：工业无水氟化氢、氢氟酸、氟化氢铵、二氟甲烷、盐酸、硫酸、发烟硫酸、 三氧化硫［稳定的］生产、销售（有效期以许可证为准）；液体氯化钙、无水氯化钙、二水氯化钙、五氟乙烷、四氟乙烷、制冷剂R410A、制冷剂R407C、制冷剂R404A、制冷剂R507、制冷剂R508a、硫酸钙、免烧砖生产、销售；二氯甲烷、氟硅酸钠、氢氟酸、氟硅酸、氟化氢铵、氟化氢［无水］、氯甲烷、二氟甲烷、一氯二氟甲烷、正丁烷、异丁烷、丙烷（禁止储存）销售（以上项目有效期以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权结构：控股股东为自然人任淑霞，持股占比72.75%。

　　（四）飞源气体

　　1、公司名称：山东飞源气体有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　3、注册地：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园4号路5号

　　4、注册资本：12,711.0367万元

　　5、经营范围：六氟化硫、三氟化氮、氢氟酸（40%）生产、销售（有效期以安全生产许可证为准）；六氟化钨、氟化氢钾、氟化钾、硫酸氢钾、硫酸镍、氟化氢（无水）销售（不含储存，有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权结构：控股股东为江苏南大光电材料股份有限公司（股票代码：300346），持股占比57.97 %。

　　三、投资主体的基本情况

　　1、公司名称：淄博联丽热电有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　3、注册地：山东省淄博市高青县高城镇工业园工业路18号

　　4、注册资本：6,000万元人民币

　　5、经营范围：电力生产、供应；城区供热；电力热力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权结构：淄博联昱纺织有限公司持股100%。

　　7、财务指标：联丽热电成立于2017年10月25日，为高青化工产业园区配套能源中心，因园区企业入驻量较少，故一直未经营。

　　四、出资方式

　　本次增资前后股权结构

　　单位：万元

　　公司本次增资所需资金来源为公司自筹资金。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　此次向联丽热电增资，能够加快淄博赫达所在地高青化工产业园区配套能源中心项目的建设进程，配套能源中心建成后能够为“4万吨/年纤维素醚项目”（以下简称“该项目”）提供稳定的、持续的配套能源供应，从而保证该项目能够顺利投产并正常运营。同时，为确保工作有效推进，董事会授权公司经营管理层及淄博赫达全权办理此次对外投资协议签署等有关的全部事宜。

　　本次全资子公司向联丽热电增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　增资后，联丽热电系公司全资子公司之参股子公司，不纳入公司合并报表范围，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达股份有限公司董事会

　　二零二零年四月十一日