南宁糖业股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：000911          证券简称：*ST南糖         公告编号：2020-026

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债                               

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02                           

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　公司2020年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生及黄丽燕女士已回避表决。

　　公司2020年度日常关联交易预计尚需经公司股东大会审议，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

　　释义：以下简称在本公告含义为：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司预计2020年度将与农投集团、农投商务公司、农投润建智慧、农投一另一七、博冠公司、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司、科泰机械、天湖泉公司、甘蔗生产服务、绿华公司、绿庆公司、产投集团、统一资产、统一香糖、振宁公司、振宁物业、振宁工投等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为129,101.75万元。2019年度实际发生同类日常关联交易总额为110,002.75万元。

　　本次关联交易事项尚需经公司股东大会的批准，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

　　（二）预计2020年关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

　　2019年，公司日常关联交易发生额为110,002.75万元

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、广西农村投资集团有限公司

　　法定代表人：廖日裕

　　注册资本：人民币710,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

　　主营业务：对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水电成套设备及物资供应；国内贸易；发、供电设备制造、维修；农产品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业观光旅游；道路货物运输；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、广西农村投资集团农产商务服务有限公司

　　法定代表人：吕文桂

　　注册资本：人民币10,000万

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦13层

　　主营业务：投资与资产管理，对采矿业的投资，市场管理服务；农产品和农业技术信息咨询、技术推广和应用服务；会议及展览服务；农产品供应链管理；农、林、牧、渔产品、食品、饮料、农药、化肥、饲料、农业机械、建材批发和零售，互联网批发、网上贸易代理，超级市场零售；国际贸易，纺织服装、服饰加工制造；鞋类加工制造；服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料批发；纺织、服装及日用品零售；农药、化肥检测服务；谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药材及其他作物的种植，牲畜、家禽的饲养，水产养殖；农业机械服务；农产品仓储、冷藏车道路运输、普通货物道路运输；城市配送；冷藏、保鲜技术和产品的开发与经营；休闲观光活动；旅游饭店经营；水污染治理；污水处理及再生利用；广告的制作、发布、代理服务；土地整治服务，土地调查评估服务。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　3、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司

　　法定代表人： 罗君

　　注册资本：人民币10,000万住所：中国（广西）自贸区试验区南宁片区歌海路9号广西体育中心配套工程综合体东塔楼A座、B座（广西体育中心配套工程综合体东塔楼东A座、东B座）办公区13楼1334号房

　　主营业务：一般项目：食用农产品初加工；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术服务；农副产品批发；日用百货批发；二手日用百货销售；化工产品批发（不含危险化学品）；润滑油零售；畜牧渔业饲料批发；国内贸易代理；金属材料批发；建筑材料批发；塑料制品批发；橡胶制品批发；煤炭及制品批发；棉、麻批发；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；仓储服务；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：食品经营；食品经营（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　最近一期主要财务数据（成立日期2019年9月30日）：

　　单位：万元

　　（注：上表的新公司尚无业务未发生）

　　4、广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司

　　法定代表人：吕文桂

　　注册资本：人民币3,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦7层

　　主营业务：供应链管理服务；农、林、牧、渔产品、食品、饮料批发和零售；互联网批发，贸易代理；超级市场零售；农药、化肥检验服务；谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药种植；牲畜、家禽的饲养；水产养殖；农产品仓储；冷藏车道路运输，普通货物道路运输，城市配送；冷藏、保鲜技术和农产品的开发与经营；广告制作、发布、代理服务；土地整治服务、土地调查评估服务；对采矿业的投资。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　5、南宁科泰机械设备厂/南宁科泰机械设备有限公司

　　法定代表人：庞承妮

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：南宁市大学东路170号

　　主营业务：带式输送机、螺旋输送机、斗式提升机、板式输送机、埋刮板输送机等输送机械、建材机械、农业机械、食品机械、通用机械、工业自动化设备的加工、制造、销售和安装（以上项目涉及资质证凭资质证经营）；人防工程防护设备的生产、安装及销售；来料加工、修理（以上项目除特种设备）；钢结构、钢构货架制作、安装、销售。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　6、桂林天湖泉水有限公司

　　法定代表人：叶龙刚

　　注册资本：人民币1,250万元

　　住所：全州县才湾镇驿马村（桂林天湖水利发电有限公司厂区内）

　　主营业务：饮料【瓶（桶）、袋装饮用水类（饮用天然泉水）】生产、销售；塑料瓶生产、销售。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　7、广西崇左天湖大酒店有限公司

　　法定代表人： 吕文桂

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：广西崇左市友谊大道与石景林路交叉处

　　主营业务：对酒店业的投资，餐饮（中型餐馆*中餐类制售，含凉菜，冷热饮品制售），住宿，会议服务，日用品、办公用品、卷烟、酒类、玉石、工艺品、农副土特产品、预包装食品兼散装食品、乳制品、汽车装饰用品零售，旅游接待服务，洗车服务，器械健身服务，水上娱乐项目、游泳池经营管理与服务（凭有效许可证开展经营活动）；服装鞋帽销售。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　8、广西南宁天湖酒店

　　法定代表人：甘进生

　　注册资本：人民币1,344万元

　　住所：南宁市兴宁区杭州路3号

　　主营业务：旅馆业；健身中心，停车场服务；中型餐馆（含凉菜、不含生食海产品、裱花蛋糕）；日用百货、照像器材的购销；自有房屋租赁。兼营：干洗衣物、服装及服饰的加工与销售（仅供分支使用）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　9、广西甘蔗生产服务有限公司

　　法定代表人：陈东飞

　　注册资本：人民币20,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号

　　主营业务：甘蔗的种苗繁育与推广、销售；糖料种植；基地管护服务、技术、生产服务；肥料、农药、农膜销售；农业机械活动、农业机械经营租赁；农业生产土测土整、水利建筑管理、灌溉系统服务；农业气象、测绘专业技术服务；农业技术咨询、病虫害防治信息与技术服务；农业技术开发、技术转让和推广服务；农产品仓储、加工、批发与销售；农业基地建设规划与投资。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　10、广西博冠环保制品有限公司

　　法定代表人：梁雄

　　注册资本：人民币8,600万元

　　住所：广西河池市宜州区洛东工业园区

　　主营业务：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　11、南宁绿华投资有限责任公司

　　法定代表人：张博文

　　注册资本：人民币175,000万元

　　住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室

　　主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　12、南宁绿庆投资有限责任公司

　　法定代表人：张博文

　　注册资本：人民币75,000万元

　　住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室

　　主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　13、广西博宣食品有限公司

　　法定代表人：兰庆民

　　注册资本：人民币9,000万元

　　住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

　　主营业务：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种)、地膜、化肥、复配农药（危险化学品主要成分质量比或体积比之和不小于70%的除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　14、广西博华食品有限公司

　　法定代表人：兰庆民

　　注册资本：人民币23,978万元

　　住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

　　主营业务：生产销售白砂糖、有机—无机复混肥料；道路普通货物运输；蔗渣、甘蔗糖蜜委托加工；自产蔗渣、甘蔗浆、甘蔗糖蜜、食用酒精的销售；蔗种、地膜、肥料、农药（危险化学品除外）的购销。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　15、广西博庆食品有限公司

　　法定代表人： 梁雄

　　注册资本：人民币26,148.7204万元

　　住所：河池市宜州区庆远镇公园东路9号

　　主营业务：甘蔗种植和农业开发；蔗糖生产的综合利用和销售；食用酒精和有机-无机复混肥的销售；蔗渣浆委托加工和销售；仓储服务。以下项目仅限分支机构生产：生产食糖、食用酒精、复混肥。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　16、广西博东食品有限公司

　　法定代表人：石教远

　　注册资本：人民币6,400万元

　　住所：河池市金城江区东江镇

　　主营业务：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　17、南宁产业投资集团有限责任公司

　　法定代表人：黄启年

　　注册资本：人民币639,431.274517万元

　　住所：南宁市东葛东路76号

　　主营业务：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　18、南宁统一资产管理有限责任公司

　　法定代表人：周荣华

　　注册资本：人民币44,800万元

　　住所：南宁市东葛东路76号

　　主营业务：对南宁产业投资集团有限责任公司授权范围内的国有资产及其收益的经营（除国家有专项规定外）；房屋租赁、机械设备租赁；房地产交易、居间、行纪、代理（凭资质证经营）；销售：饲料，酵母，减水剂，复合肥，变性淀粉（非食用），文化用纸，机械设备，仪器仪表及零配件。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　19、南宁统一香糖服务有限责任公司

　　法定代表人：李克礼

　　注册资本：人民币1,740万元

　　住所：南宁市武鸣区武马公路九公里处

　　主营业务：房屋（仓库）租赁。汽油、柴油、润滑油零售（分支机构经营）。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　20、南宁振宁物业服务有限责任公司

　　法定代表人：张克伟

　　注册资本：人民币350万元

　　住所：南宁市古城路10号

　　主营业务：物业服务，绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理，建筑装饰工程设计与施工，房屋补漏；家庭服务（国家有专项规定的除外），房地产居间、行纪、代理，房屋租赁；销售：电梯（不含安装及维保）、消防设备、五金交电（助力自行车除外）、劳保用品、建筑材料（危险化学品及木材除外）、文化用品、新鲜水果蔬菜。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　21、南宁振宁资产经营有限责任公司

　　法定代表人： 徐长富

　　注册资本：人民币66,277.988万元

　　住所：南宁市古城路10号

　　主营业务：国有资产投资、控股、转让、租赁（国家禁止或限制的除外）。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　22、南宁同达盛混凝土有限公司

　　法定代表人：刘文军

　　注册资本：人民币7,428.2万元

　　住所：南宁市友谊路 58-10 号

　　主营业务：混凝土及制品生产、销售；混凝土技术咨询服务。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　23、南宁振宁工业投资管理有限责任公司

　　负责人：邓志豪

　　注册资本：人民币6,000万元

　　住所：南宁市邕宁区八鲤路330号

　　主营业务：对破产企业的收购、开发、投资及新项目的投资管理，蔗渣加工、销售，房屋租赁。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　（二）关联方与公司的关联关系

　　1、本公司控股股东农投集团公司（持有本公司23.70%股权），关联方农投商务公司、农投润建智慧、农投一另一七、科泰机械、博冠公司、甘蔗生产服务、天湖泉公司、绿华公司、绿庆公司、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司均为农投集团下属企业；股东振宁公司（持有本公司18.50%股权）隶属于产投集团，关联方振宁工投、统一资产、统一香糖、同达盛公司、振宁物业均为产投集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的规定，为本公司的关联法人。

　　关联关系如下图:

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方都是国有背景的企业，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　经查询，上述公司均未发现被认定为失信被执行人的情况。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，本公司生产经营所需的部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖等公司。为此本公司向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。公司按市场价格向关联方产投集团租用办公楼，按市场价格向关联方振宁物业支付办公楼物业费，向关联人振宁公司支付办公楼水电费。以上关联交易将在一定时期内持续存在。公司有部分设备、矿泉水、农产品、贸易糖、原料浆按市场价格向关联方科泰机械、天湖泉公司、农投润建智慧、博冠公司采购，公司有部分糖、纸、农产品、蔗渣、甘蔗糖蜜等零售产品按市场价格向关联方农投一另一七、农投润建智慧、农投集团、农投商务公司、同达盛公司、崇左天湖酒店、南宁天湖酒店、振宁工投销售，公司有部分甘蔗、糖、蔗渣运输服务按市场价向关联人博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司、博冠公司提供劳务，公司接受农投集团培训并按市场价支付培训费，公司向关联人甘蔗生产服务公司租入收割机并按市场价格支付租赁费，公司向关联人甘蔗生产服务公司租出农地并按市场价格收取租金，公司向关联方农投集团借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费，公司控股子公司侨虹公司向关联方统一资产借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费，公司按市场价格收取绿庆公司和绿华公司的管理顾问服务费。上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：@    1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。

　　2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

　　3、协议价格：根据当地市场价格执行。

　　4、协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业董事会、股东大会审议通过后生效。

　　5、结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

　　公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

　　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事对公司2019年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的原因进行核查，发表专项意见如下：

　　2019年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　2、独立董事已在董事会开会前对公司2020年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：

　　公司2020年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会第三次会议审议的《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事专项核查意见、事前认可意见及独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2020年4月13日