南宁糖业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：*ST南糖          公告编号：2020-020

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债                            

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02                           

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年3月31日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2020年4月10日上午8：00。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3、会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　4、会议主持人：董事长莫菲城先生。

　　列席人员：监事会4人及高级管理人员2人。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《公司2019年年度报告及摘要》。

　　《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《公司董事会2019年年度工作报告》。

　　《公司董事会2019年年度工作报告》来自公司2019年年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3、《公司2019年年度财务决算报告》。

　　详情请参阅同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2019年年度财务决算报告的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4、《公司2019年年度利润分配预案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为31,891,158.49元（其中：母公司实现净利润-348,016,393.72元），加上2018年末结转的未分配利润-1,877,276,817.91元，累计到2019年末未分配利润为-1,845,385,659.42元。

　　公司2019年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2019年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　5、《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　6、《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　为真实反映公司截至2019年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2019年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备43,935.52万元，子公司拟计提各类资产减值准备9,849.26万元，合计报表计提减值准备19,221.79万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及关联交易。

　　本次计提资产减值准备减少2019年度合并报表当期利润总额19,221.79万元，减少母公司当期利润总额43,935.52万元。

　　详情请参阅同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　同意公司2020年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》）。

　　本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　8、《关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款额度提供担保的议案》。

　　同意为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司向银行贷款提供担保，担保额度人民币3,000万元人民币，担保期限为一年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款额度提供担保的公告》）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　9、《关于会计政策变更的议案》。

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号--收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<董事会议事规则>》)

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　11、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<股东大会议事规则>》)

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　12、《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了的《2019年度审计报告》，公司2019年实现营业收入为366,294.98万元，归属于上市公司股东的净利润3,189.12万元，扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-56,955.89万元，归属于上市公司股东的所有者权益为7,099.10万元。因公司2019年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条的规定，公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。公司决定向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　13、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　决定于2020年5月6日（星期三）下午14:40在公司总部会议室召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　审议如下议案：

　　（1）公司2019年年度报告及摘要；

　　（2）公司董事会2019年年度工作报告；

　　（3）公司监事会2019年年度工作报告；

　　（4）公司2019年年度财务决算报告；

　　（5）公司2019年年度利润分配预案；

　　（6）关于公司计提资产减值准备的议案；

　　（7）关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；

　　（8）关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款额度提供担保的议案；

　　（9）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　（10）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

　　（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的事前认可意见；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月13日