广州通达汽车电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：603390               证券简称：通达电气            公告编号：2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：广州市泰睿科技有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“泰睿科技”）

　　投资金额：2,000万元人民币

　　特别风险提示：本次投资设立泰睿科技尚需通过相关工商行政主管部门的审批，部分经营业务的开展尚需取得相关政府职能部门的审批；拟开展的部分经营事项与公司目前主营业务不直接相关；成立后将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　一、 对外投资概述

　　1、本次对外投资事项的基本情况

　　根据广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司泰睿科技。

　　2、本次对外投资事项履行的审批程序

　　公司于2020年4月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、 拟对外投资设立全资子公司基本情况

　　1、名称：广州市泰睿科技有限公司

　　2、注册资本：2,000万元人民币

　　3、注册地址：广州市黄埔区枝山路13号

　　4、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；许可类医疗器械经营；门诊部（所）；医疗技术咨询、交流服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；智能电气设备制造；软件开发；工程和技术研究和试验发展。（以工商行政主管部门最终核定为准）

　　5、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有泰睿科技100%的股权

　　6、董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或外部聘任

　　上述各项基本信息以工商行政主管部门最终核准登记为准。

　　三、 对上市公司的影响

　　本次投资设立全资子公司，符合公司长远发展战略，是公司基于现有技术积累在其他行业做出的业务探索，有利于优化公司产业布局，拓宽公司产业链，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。本次投资不会对公司经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　由于泰睿科技尚未开展具体业务，本次投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

　　四、 对外投资的风险分析

　　1、存在的风险

　　①本次对外投资设立全资子公司泰睿科技尚需通过相关工商行政主管部门的审批；

　　②泰睿科技从事医疗器械相关经营项目，尚需在该子公司设立完成后取得相关政府职能部门的审批，获得相应资质，相关业务的顺利开展存在一定不确定性；

　　③泰睿科技拟从事经营事项中存在医疗器械相关业务范畴，与公司目前主营业务不直接相关，不会产生较强协同效应，该公司设立后面临不同的市场竞争环境、政策要求及经营管理需求，企业设立后产生的经济效益存在不确定性；

　　④泰睿科技成立后可能面临政策变化等不确定因素带来的风险。

　　2、应对风险的措施

　　公司本次对外投资设立全资子公司泰睿科技，不存在法律、法规限制或禁止的风险；公司对可能存在的经营风险有充分的认知，公司将采取以下应对措施：

　　①公司将密切关注泰睿科技设立程序进程及相关政策要求，切实保障注册登记手续及业务经营资质办理的顺利完成；

　　②公司将通过专业化的运作和管理方式等降低经营风险。

　　公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日