石家庄以岭药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002603       证券简称：以岭药业       公告编号：2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月13日下午14:50

　　（2）网络投票时间：2020年4月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月13日9:15至4月13日15:00的任意时间

　　2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共29人，代表股份674,510,598股，占公司总股本的56.0356%。

　　2、现场会议股东出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份654,773,054股，占公司总股本的54.3959%。

　　3、通过网络投票出席会议股东情况

　　参加网络投票的股东共21人，代表股份19,737,544股，占公司总股本的1.6397%。

　　4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　出席现场投票及网络投票的中小投资者共22人，代表股份20,066,605股，占公司总股本的1.6671%。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　表决情况：同意674,508,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意20,064,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司董事会

　　2020年4月14日