重庆三圣实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　证券代码：002742       证券简称：三圣股份      公告编号：2020-21号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决定于2020年5月6日召开公司2019年年度股东大会，具体内容如下：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）13:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月6日9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月6日9：15至15：00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5、会议出席对象：

　　（1）截至2020年4月24日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室

　　7、股权登记日：2020年4月24日（星期五）

　　8、会议主持人：潘呈恭董事长

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》；

　　4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　6、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　7、《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　8、《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　9、《关于公司2020年度担保计划的议案》；

　　10、《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》；

　　11、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　12、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

　　13、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

　　14、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　15、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

　　16、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

　　17、《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》；

　　18、《关于公司股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》；

　　19、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

　　上述第11项至第16项议案，第18项、第19项议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过；上述第1项议案至第10项议案、第17项议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权二分之一以上通过。

　　上述第11项至第16项议案，第18项、第19项议案对中小投资者表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述议案1、议案3至议案19已经于2020年4月13日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，内容详见2020年4月14日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　上述议案2已经于2020年4月13日经公司第四届监事会第三次会议审议通过，内容详见2020年4月14日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截至时间为2020年4月30日16：00前。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年4月30日（9:00-11:30，13:30-16:00）

　　3、登记地点：公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：杨艳

　　联系电话：023-68239069

　　传真电话：023-68340020

　　联系邮箱：ir@cqssgf.com

　　联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部

　　3、请参会人员提前15分钟到达会场

　　七、备查文件

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30至11:30、13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日9：15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2019年年度股东大会。本人/单位授权           （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：             年   月  日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数： 股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                年   月  日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。