上海晨光文具股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的公告

　　证券代码：603899          证券简称：晨光文具        公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：是

　　是否对关联方形成较大的依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第四届董事会第二十次会议对《关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案》进行审议，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海晨光信息科技有限公司（以下简称“晨光科技”）和晨光生活馆企业管理有限公司（以下简称“晨光生活馆”）是公司控股子公司

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、南京兆晨文化用品销售有限公司

　　法定代表人：郭伟龙

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：1000万人民币

　　主营业务：文化用品、日用百货、电子产品销售；企业管理咨询，房地产信息咨询，文化艺术咨询；软件、通讯系统技术、网络技术、计算机技术开发；计算机网络系统集成；电子通信与自动控制技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；会议及展览服务；办公设备维修；大型活动组织策划；设计、制作，代理、发布国内各类广告；机械设备、汽车租赁；预包装食品销售（须取得许可证后方可经营）。

　　住所：南京市鼓楼区建宁路16号

　　2019年主要财务数据：总资产21,479,417.47元，净资产4,180,604.37元，主营业务收入167,901,119.97元，净利润313,373.28元（以上数据未经审计）。

　　2、南京晨日文化用品销售有限公司

　　法定代表人：郭伟龙

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：300万人民币

　　主营业务：文体用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑耗材销售；道路货物运输（须取得许可证后方可经营）。

　　住所：南京市鼓楼区建宁路16号

　　2019年主要财务数据：资产17,652,369.88元，净资产4,203,577.71元，主营业务收入186,900,576.39元，净利润327,658.24元（以上数据未经审计）。

　　3、南京优晨文化用品销售有限公司

　　法定代表人：郭伟龙

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：100万人民币

　　主营业务：文化用品、塑料制品、日杂用品、五金、电器、电脑及耗材销售；经济信息咨询服务。

　　住所：南京市鼓楼区建宁路16号

　　2019年主要财务数据：总资产10,540,602.10元，净资产1,700,110.63元，主营业务收入41,669,165.18元，净利润180,594.52元（以上数据未经审计）。

　　4、无锡市创意晨光贸易有限公司

　　法定代表人：李粉如

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：60万人民币

　　主营业务：文化用品、礼品、玩具、劳保用品、通讯设备、电子产品、办公家具、针织品的销售、百货的零售。

　　住所：无锡招商城南大楼负一层H负-011号

　　2019年主要财务数据：总资产4,600,239.97元，净资产579,999.76元，主营业务收入19,767,124.98元，净利润-121,467.74元（以上数据未经审计）。

　　5、晨光控股（集团）有限公司

　　法定代表人：陈湖雄

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：30000万人民币

　　主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。

　　住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢

　　2019年主要财务数据：总资产1,319,242,440.43元，净资产1,261,670,495.99元，主营业务收入47,377,226.26元，净利润161,810,603.52元（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司关联关系

　　南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文具用品销售有限公司、南京优晨文具用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条、第十条，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光集团为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。

　　2、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢（厂间）、第3幢（宿舍）、第4幢（综合楼）”的物业，租赁建筑面积为12086.01平方米，租赁时间为自2020年1月1日至2020年12月31日止。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的电费由公司支付，价格按照当地政府部门规定执行。

　　3、公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢2层和13层1302室的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积2099.42平方米，租赁时间为2019年1月1日至2021年12月31日。晨光集团对公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

　　4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积6546.09平方米，租赁时间为2020年1月1日至2022年12月31日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

　　5、公司控股子公司上海科力普信息科技有限公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢12层的办公楼楼面，租赁建筑面积1798.38平方米，租赁时间为2019年12月1日至2022年12月31日。晨光集团对上海科力普信息科技有限公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

　　6、公司控股子公司晨光科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1301室的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积944.46平方米，租赁时间为2019年1月1日至2021年12月31日。晨光集团对晨光科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

　　7、公司控股子公司晨光生活馆企业管理有限公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢的地下车位，租赁时间为2020年1月1日至2020年12月31日。晨光集团对晨光生活馆企业管理有限公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日