海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团     公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年4月8日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2020年4月13日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　二、审议通过《关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

　　同意公司继续使用最高额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。为控制风险，公司购买的产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，并不得用于非保本型理财、股票、期货及衍生类产品等高风险投资。公司董事会授权经理层在不超过2亿元额度范围内具体实施自有资金委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用，授权期限为一年。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　三、审议通过《关于办理银行贷款的议案》

　　同意公司办理两年期1亿元的银行贷款，用于缓解公司流动资金压力，具体用款时间授权公司经理层根据资金需求适时择机向银行申请发款。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日