东江环保股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

　　股票代码：002672               股票简称：东江环保               公告编号：2020-15

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年4月8日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　（一）、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　同意3票，弃权0票，反对0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况并与上述有关法律法规和规范性文件的规定逐项对照，监事会认为公司符合现行公司债券政策规定和申请公开发行公司债券的有关要求，具备公开发行公司债券的资格和条件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

　　（二）、《关于发行公司债券方案的议案》

　　为实现公司的可持续发展、优化公司债务结构，公司拟申请公开发行公司债券。申请公开发行公司债券的具体方案逐项审议如下：

　　1、票面金额、发行价格及发行规模

　　本次发行的公司债券票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），每张债券面值100元，按面值平价发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　2、发行方式

　　本次公司债券以向符合相关法律规定的专业投资者公开发行的方式发行，在本次公司债券注册生效后，可选择一次发行或分期发行。具体发行方式、安排及分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　3、发行对象、认购方式及向公司股东配售的安排

　　本次公司债券向符合相关法律法规规定的专业投资者发行，专业投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　4、债券期限和品种

　　本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　5、债券利率和利息支付方式

　　本次公司债券为固定利率债券，债券的票面利率及其利息支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据网下询价簿记建档结果，按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　6、募集资金用途

　　本次公司债券的募集资金拟用于归还有息负债、补充流动资金、与公司主营业务相关的项目的投资运营或监管机构允许的其他用途。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况确定。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　7、发行债券的上市地点

　　在满足上市条件的前提下，本次公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　8、担保情况

　　本次公司债券无担保。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　9、调整票面利率条款、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款，及相关具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　10、承销方式

　　本次公司债券以余额包销方式承销。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　11、偿债保障措施

　　提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　12、决议的有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起12个月内有效。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

　　三、备查文件

　　本公司第六届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月14日