恒康医疗集团股份有限公司 关于控股股东签署《合作协议之补充协议》的公告

　　证券简称：恒康医疗               证券代码：002219             公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）控股股东阙文彬先生（以下简称“委托人”）于2020年3月30日与中企汇联投资管理（北京）有限公司（以下简称“中企汇联”或“受托人”）以及五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”或“受托人”）分别签署了《合作协议》（公告编号：2020-023号），2020年4月13日公司接到阙文彬先生、五矿金通以及中企汇联通知，获悉阙文彬先生与五矿金通、中企汇联于2020年4月13日分别签署了《合作协议之补充协议》，已经各方签章生效。现将该事项的基本情况及相关协议内容公告如下：

　　一、本次交易概况

　　阙文彬先生将其持有的公司557,685,313股股份对应的表决权委托给中企汇联行使，约占公司总股本的29.90%，中企汇联同意接受阙文彬先生的委托。同时，阙文彬先生将其持有的公司234,824,686股股份对应的表决权委托给五矿金通行使，约占公司总股本的12.59%，五矿金通同意接受阙文彬先生的委托。

　　2020年4月15日前，阙文彬先生持有公司792,509,999股股份，占公司总股本的42.49%，为公司的控股股东。

　　2020年4月15日后，交易各方持有公司股份、拥有公司表决权的情况如下表所示：

　　二、交易各方基本情况

　　（一）委托人

　　（二）受托人

　　1、中企汇联投资管理（北京）有限公司

　　2、五矿金通股权投资基金管理有限公司

　　在本次《合作协议之补充协议》签署前中企汇联、五矿金通未持有公司股份，与公司不存在关联关系。

　　三、协议的主要内容

　　（一）阙文彬先生与中企汇联签订的《补充协议》主要内容

　　甲方：阙文彬先生

　　乙方：中企汇联投资管理（北京）有限公司

　　根据《合作协议之补充协议》，经阙文彬先生与中企汇联友好协商，双方同意就2020年3月30日签署的《合作协议》相关条款进行变更，并达成补充协议如下：

　　1、《合作协议》第一条第1款：“1.阙文彬先生在与宋丽华女士、高洪滨先生的《投票权委托协议》及《投票权委托协议之补充协议》到期之日（2020年4月15日）前，乙方将成立工作小组对甲方及其关联公司进行全面尽职调查和梳理，并制定债务处置和后续资本运作方案。甲方承诺在乙方尽职调查期间（14个工作日）不与第三方签署关于恒康医疗的投票委托权相关协议。”删去，甲乙双方确认该条款不再发生效力，均不再按此条款执行。

　　2、对《合作协议》第一条第2款进行变更，变更情况详见下表：

　　3、对《合作协议》第一条第3款第4项进行变更，变更情况详见下表：

　　4、《合作协议》第一条第3款第5项：“(5)处分法律法规或上市公司章程规定的股份收益权，转让股份、质押股份等直接涉及委托股份的处分事宜的事项。”删去，甲乙双方确认该条款不再发生效力，均不再按此条款执行。

　　5、对《合作协议》第三条进行变更，变更情况如下表：

　　6、对《合作协议》第九条第1款进行变更，变更情况详见下表：

　　7、本补充协议生效后，甲乙双方都应严格按照双方变更后的上述条款执行，即甲方阙文彬先生在2020年4月15日将上述委托股份的表决权排他及唯一地委托给中企汇联行使。

　　8、本补充协议生效后，即成为《合作协议》不可分割的组成部分，与《合作协议》具有同等的法律效力。除本补充协议明确变更的条款外，《合作协议》其余条款应完全继续有效。本补充协议与《合作协议》有冲突时，以本补充协议为准。

　　（二）阙文彬先生与五矿金通签订的《补充协议》主要内容

　　甲方：阙文彬先生

　　乙方：五矿金通股权投资基金管理有限公司

　　根据《合作协议之补充协议》，经阙文彬先生与五矿金通友好协商，双方同意就2020年3月30日签署的《合作协议》相关条款进行变更，并达成补充协议如下：

　　1、《合作协议》第一条第1款：“1.阙文彬先生在与宋丽华女士、高洪滨先生的《投票权委托协议》及《投票权委托协议之补充协议》到期之日（2020年4月15日）前，乙方将成立工作小组对甲方及其关联公司进行全面尽职调查和梳理，并制定债务处置和后续资本运作方案。甲方承诺在乙方尽职调查期间（14个工作日）不与第三方签署关于恒康医疗的投票委托权相关协议。”删去，甲乙双方确认该条款不再发生效力，均不再按此条款执行。

　　2、对《合作协议》第一条第2款进行变更，变更情况详见下表：

　　3、对《合作协议》第一条第3款第4项进行变更，变更情况详见下表：

　　4、《合作协议》第一条第3款第5项：“(5)处分法律法规或上市公司章程规定的股份收益权，转让股份、质押股份等直接涉及委托股份的处分事宜的事项。”删去，甲乙双方确认该条款不再发生效力，均不再按此条款执行。

　　5、对《合作协议》第三条进行变更，变更情况如下表：

　　6、对《合作协议》第九条第1款进行变更，变更情况详见下表：

　　7、本补充协议生效后，甲乙双方都应严格按照双方变更后的上述条款执行，即甲方阙文彬先生在2020年4月15日将上述委托股份的表决权排他及唯一地委托给五矿金通行使。

　　8、本补充协议生效后，即成为《合作协议》不可分割的组成部分，与《合作协议》具有同等的法律效力。除本补充协议明确变更的条款外，《合作协议》其余条款应完全继续有效。本补充协议与《合作协议》有冲突时，以本补充协议为准。

　　四、其他相关说明与风险提示

　　1、公司将依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

　　2、相关受托人于2020年4月15日后才能行使表决权等相关股东权益，以及该事项对公司未来发展的影响尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、本次《合作协议之补充协议》所涉及的权益变动报告书另行公告。

　　2、阙文彬先生与中企汇联投资管理（北京）有限公司签署的《合作协议之补充协议》；

　　3、阙文彬先生与五矿金通股权投资基金管理有限公司签署的《合作协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年四月十三日