湖南新五丰股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度财务、内控审计机构的公告

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计及内控审计机构，双方业已建立良好的合作关系。为保持公司审计工作的延续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构。公司于2020年4月10日召开了第五届董事会第三次会议暨2019年董事会年度会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构的预案》，上述预案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、事务所基本信息

　　2、承办本业务的分支机构基本信息

　　3、人员信息

　　4、业务规模

　　5、投资者保护能力

　　6、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（三）审计收费

　　2019年度天健会计师事务所的财务审计报酬为49万元，内部控制审计报酬为11万元，合计审计费用与上一期一致。2020年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　有关费用授权董事长协商处理。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

　　公司第五届董事会审计委员会第二次会议会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构的预案》，同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求，予以了事前认可。

　　公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往多年对公司的财务、内控审计工作中，能够勤勉尽职，而且熟悉本行业以及本公司业务，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务、内控审计机构，并同意将其提交股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

　　2020年4月10日，公司第五届董事会第三次会议暨2019年董事会年度会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构的预案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2020年4月14日