福建省青山纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600103          证券简称：青山纸业           公告编号：临2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务规模

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下：

　　具体明细如下：

　　(二)项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：黄国香，中国注册会计师、合伙人。自1995年起从事证券服务业务，主要从事资本市场相关服务，为多家上市公司提供过上市公司年报审计、IPO报表审计、重大资产重组审计等证券服务。具有证券服务从业经验，未在其他单位兼职。

　　质量控制复核人：杨俏，中国注册会计师，合伙人。自1995年起从事证券服务业务，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。具有证券服务从业经验，未在其他单位兼职。

　　项目签字会计师：陈文富，中国注册会计师。自2009年专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验，未在其他单位兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制复核人及签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　(三)审计收费2020年审计费用为94万元人民币(含控股子公司审计费用)，以工作量及业务复杂程度为计算基础，因公司业务范围变化，较上一期审计费用增加8万元。

　　二、拟聘任会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，在查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　审计委员会就关于聘任公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见：华兴会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构。

　　2、公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见

　　独立董事的事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2020年4月10日召开了九届四次董事会会议及九届四次监事会会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、九届四次董事会决议

　　2、独立董事关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见

　　3、独立董事关于2019年年度报告及其他重点关注事项的专项说明及独立意见

　　4、审计委员会履职情况报告

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二○年四月十三日