厦门松霖科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：603992          证券简称：松霖科技          公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会即将于2020年6月届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年4月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案》、《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案》；同时，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监事人选的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举

　　根据《公司章程》规定，公司董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，董事会成员任期三年。

　　经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选王艳艳女士、王颖彬女士、廖益新先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

　　公司董事会换届选举议案尚需提交2019年年度股东大会审议，并由累计投票制选举产生。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　二、监事会换届选举

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东及监事会推荐，监事会拟推选肖明先生、杨玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　公司第二届监事会职工代表监事李丽英女士由公司2020年3月27日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历

　　周华松

　　男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，本科学历，厦门市卫厨行业协会荣誉会长、厦门大学知识产权研究院兼职教授、湖南异地商会（全球）联合会总会长。

　　曾先后担任安坤科技执行董事兼总经理、安坤科技执行董事、人水科技执行董事兼总经理、华来科技执行董事兼总经理、华来科技执行董事、水力士董事长、松霖投资董事长、厦门信卓监事、香港信卓董事、苏州宇润置业有限公司董事、厦门星星实业有限公司执行董事兼总经理。2004年5月至今担任公司的董事长、总经理，现任公司董事长兼总经理、松霖家居执行董事兼总经理、漳州松霖执行董事兼总经理、励众合执行事务合伙人、联正智创执行事务合伙人、信卓智创执行事务合伙人、人水科技执行董事、水力士执行董事、松霖投资执行董事、湖南湘商资本管理有限公司监事、湖南宇尚置业有限公司董事、厦门威迪思汽车设计服务有限公司董事。

　　直接持有松霖科技89,736,506股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴文利

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。

　　曾先后担任生活空间公司执行董事兼总经理、人水科技监事、人水科技总经理、水力士董事、玩铜科技执行董事、玩铜科技执行董事兼总经理、松霖投资董事、松霖投资董事兼总经理、厦门信卓执行董事、厦门信卓执行董事兼总经理、安坤科技监事、华来科技总经理、香港信卓董事、厦门星星实业有限公司监事。2004年5月至今任职于公司，现任公司副董事长、香港松霖集团董事、松霖家居监事、生活空间公司执行董事兼总经理、人水科技总经理、松霖投资总经理、厦门信卓执行董事、香港喜明和董事、香港松霖科技董事、厦门沃克邦创意设计有限公司监事。

　　直接持有松霖科技31,243,380股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈斌

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，褔建省特支“双百计划”人才，厦门市拔尖人才。曾先后任职于艾美凯仪表（厦门）有限公司、松霖投资。2007年至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。

　　直接持有松霖科技1,500,000股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　魏凌

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。曾先后任职于厦门华侨电子企业有限公司、厦门厦华三宝有限公司、松霖投资、玩铜科技。2004年5月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　直接持有松霖科技700,000股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　粘本明

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。曾先后任职于厦门灿坤实业股份有限公司、厦门万维纵横软件有限公司、厦门易维信息技术有限公司、松霖投资。2007年2月至2014年11月任职于公司，2014年12月至今任职于松霖家居，现任公司董事、松霖家居运营副总经理。

　　直接持有松霖科技400,000股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴朝华

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历。曾先后任职于厦门明达塑胶有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司，现任公司董事、董事会秘书。

　　没有直接持有松霖科技股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历

　　王艳艳

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士研究生。曾先后任职于厦门大学财务管理与会计研究院、厦门大学管理学院。现任本公司独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事、茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、厦门大学管理学院教授、博士生导师。

　　未持有松霖科技股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王颖彬

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所,硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门大学公共卫生学院。现任福建三木集团股份有限公司独立董事、厦门大学公共卫生学院高级工程师、厦门大学公共卫生学院部门工会主席。

　　未持有松霖科技股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　廖益新

　　男,中国国籍,无境外居留权,1957年出生,毕业于厦门大学,国际法专业硕士学位。曾先后任职于厦门大学政法学院法律系、厦门大学法学院,2008年2月至今任厦门大学法学教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任、天通控股股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、厦门万里石股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。

　　未持有松霖科技股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　监事候选人简历

　　杨玲

　　中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。曾先后任职于东莞启益电器有限公司、厦门宝龙工业股份有限公司、厦门松霖投资管理有限公司。2007年2月至今任职于公司，现任公司监事、行政部总监。

　　未直接持有松霖科技股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　肖明

　　中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，硕士研究生学历。曾先后任职于中国航空油料集团公司厦门分公司、高时（厦门）石材有限公司、厦门松霖投资管理有限公司。2007年2月至今任职于公司，现任公司监事、人力资源部经理。

　　未直接持有松霖科技股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。