重庆三圣实业股份有限公司 关于公司聘请2020年度财务审计机构的公告

　　证券代码：002742             证券简称：三圣股份             公告编号：2020-17号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、事务所基本信息

　　2、承办本业务的分支机构基本信息

　　（二）人员信息

　　（三）业务信息

　　（四）执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　（五）诚信记录

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、拟签字注册会计师

　　三、拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计报告审计机构和内部控制审计机构，2019年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作，对公司情况较为熟悉。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘请任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将本议案提交至公司四届董事会第三次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　（三）公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　（四）公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（五）《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三会议决议

　　（二）重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第三会议决议

　　（三）独立董事关于对第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见

　　（四）独立董事关于对第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日