重庆三圣实业股份有限公司关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的公告

　　证券代码：002742             证券简称：三圣股份             公告编号：2020-14号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及重庆春瑞医药化工有限公司（以下简称“春瑞医化”）业务发展的需要，2020年度公司与春瑞医化公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保。

　　鉴于公司实际控制人潘先文先生持有春瑞医化6.06%股份，原公司董事郝廷艳先生持有春瑞医化11.94%股份，公司对春瑞医化（资产负债率低于70%）提供担保形成关联交易。

　　（一）公司为春瑞医化提供担保情况

　　公司计划为春瑞医化提供担保金额为70,000万元人民币，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。

　　（二）春瑞医化为公司提供担保情况

　　春瑞医化计划为公司提供担保金额为90,000万元人民币，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）重庆春瑞医药化工有限公司

　　成立日期：1979年10月14日

　　注册地址：重庆市渝北区洛碛镇洛西路44号

　　法定代表人：隆剑

　　注册资本：9,000万元人民币

　　经营范围：制造，销售：盐酸普鲁卡因，甲醇钠，对硝基苯甲酸，氯化锶，苯佐卡因,赤血盐钾,对氯苯甲酸，N.N′-二苄基乙二胺二乙酸盐（DBED），1-对硝基苯基2-氨基-1.3-丙二醇（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；货物进出口；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　股权结构：公司出资5,400万元人民币，持股60%；子公司重庆三圣投资有限公司出资1,080万元人民币，持股12%；郝廷艳出资1,075万元人民币，持股11.94%；杨兴志出资900万元人民币，持股10%；潘先文出资545万元人民币，持股6.06%。

　　截止2019年12月31日，春瑞医化资产总额826,239,169.13元，负债总额165,267,408.53元，所有者权益660,971,760.60元；2019年实现营业收入517,402,471.05元，净利润79,809,297.41元。

　　（二）重庆三圣实业股份有限公司

　　成立日期：2002年5月10日

　　注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道

　　法定代表人：潘呈恭

　　注册资本：43,200万元人民币

　　经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。

　　截止2019年12月31日，公司资产总额3,974,581,650.11元，负债总额2,725,063,782.94元，所有者权益1,249,517,867.17元；2019年实现营业收入1,538,642,540.79元，净利润25,981,987.85元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年末，公司对外担保余额为人民币147,548.00万元，占公司2019年度经审计净资产的81.65%（合并口径）。其中，子公司对公司担保余额12,660.00万元，公司对子公司担保余额134,888.00万元。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、董事会意见

　　经审议表决，公司董事会认为本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力有限，未能按其持股比例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

　　公司董事会同意此次担保事项，并同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　六、备查文件

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三会议决议。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日