广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于 2020年4月13日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2020年4月9日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文>的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　《广东天际电器股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2020年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2020年4月14日