广东天际电器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2020-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年4月13日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2020年4月9日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天际电器股份有限公司监事会

　　2020年4月14日