西陇科学股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2020年4月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年4月14日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

　　为进一步优化公司业务结构，提升市场竞争力，满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金人民币2.5亿元投资设立全资子公司“广东省西陇科学有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。

　　提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理上述全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十四日