上海姚记科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002605              证券简称：姚记科技              公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2020年4月14日下午14:30

　　2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记科技股份有限公司

　　3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4）会议召集人：公司董事会

　　5）会议主持人：董事长姚朔斌先生

　　6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次年度股东大会的股东及股东代表14名，代表有表决权股份131,087,746股，占公司股份总数的32.775817%，其中：参加现场会议的股东及代表9名，代表有表决权股份130,946,146股，占公司股份总数的32.740413%；参加网络投票的股东5人，代表有表决权股份141,600股，占上市公司总股份的0.035404%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份485,059股，占上市公司总股份的0.121279%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份343,459股，占上市公司总股份的0.085875%。通过网络投票的股东5人，代表股份141,600股，占上市公司总股份的0.035404%。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

　　表决结果为: 赞成: 131,086,646股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999161%；反对: 100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.000076%；弃权: 1,000股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000763%%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 483,959股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.773223%; 反对: 100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.020616%; 弃权: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.206160%。

　　2、审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　表决结果为: 赞成: 131,086,646股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999161%；反对: 100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.000076%；弃权: 1,000股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000763%%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 483,959股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.773223%; 反对: 100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.020616%; 弃权: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.206160%。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　表决结果为: 赞成: 131,086,646股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999161%；反对: 100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.000076%；弃权: 1,000股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000763%%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 483,959股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.773223%; 反对: 100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.020616%; 弃权: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.206160%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日