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福建东百集团股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计公告

  证券代码:600693      证券简称:东百集团      公告编号:临2020-022

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方签署相关合同,构成日常关联交易,无需提交股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  2020年度,深圳玛丝菲尔时装股份有限公司(以下简称“玛丝菲尔”)、深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司(以下简称“噢姆服饰”)、深圳玛丝菲尔素时装有限公司(以下简称“玛丝菲尔素”)、克芮绮亚时装(中国)有限公司(以下简称“克芮绮亚”)分别与公司签订《合作合同书》,在公司设立专柜用于销售品牌服装“Marisfrolg”、“AUM”、“Masfer.su”和“ZHUCHONGYUN”,公司与上述主体形成购销关系。

  根据上交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定,玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚系公司关联人,公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。

  (二)日常关联交易的审议程序

  公司第九届董事会第三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事亦对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。根据相关法律、法规及公司章程的规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

  (三)公司2019年度日常关联交易预计及执行情况

  单位:万元

  (四)公司2020年度日常关联交易预计金额及类别

  单位:万元

  注:公司2020年度日常关联交易预计金额较2019年预计金额发生较大变化,主要系执行新收入准则的影响。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  1.深圳玛丝菲尔时装股份有限公司

  成立时间:1999年11月5日

  统一社会信用代码:91440300715235452H

  法定代表人:朱崇恽

  注册资本:36,900万元

  注册地址:深圳市福田区车公庙天祥大厦2D

  经营范围:生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽;从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);经济信息咨询、以特许经营方式从事商业活动。

  2.深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司

  成立时间:2013年5月13日

  统一社会信用代码:91440300068597528Q

  注册资本:100万元

  法定代表人:张芳

  注册地址:深圳市龙华新区大浪街道大浪北路玛丝菲尔工业厂区2#厂房5楼

  经营范围:一般经营项目是:生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽,床上用品、抱枕;从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的批发、零售、进出口及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);洗护洗涤用品、碗碟、茶具、瓷器器皿(不含文物及其他限制项目)的销售。许可经营项目是:预包装食品、茶叶的销售。

  3.深圳玛丝菲尔素时装有限公司

  成立时间:2016年8月16日

  统一社会信用代码:91440300MA5DJAPF0P

  注册资本:13,000万元

  法定代表人:王立军

  注册地址:深圳市龙华新区大浪街道浪腾路玛丝菲尔大厦501室

  经营范围:服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售;货物及技术进出口;商务信息咨询;国内贸易,以特许经营方式从事商业活动。许可经营项目是:服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、美容品、化妆品、洗护用品的生产。

  4.克芮绮亚时装(中国)有限公司

  成立时间:2016年06月21日

  统一社会信用代码:91440300088727561A

  注册资本:5,000万元

  法定代表人:姚建华

  注册地址:深圳市龙华区大浪街道新石社区浪腾路3号1栋2号楼3层C区

  经营范围:一般经营项目是:从事服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请),经济信息咨询,以特许经营方式从事商业活动。(以上不涉及外商准入特别管理措施),许可经营项目是:服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的生产。

  (二)与上市公司的关联关系

  姚建华先生及其配偶朱崇恽女士系玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚的实际控制人,姚建华先生通过直接方式和间接方式持有上市公司5.05%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条规定,上述公司构成上市公司的关联人。

  (三)履约能力分析

  上述关联人运营的品牌服饰“Marisfrolg”、“ZHUCHONGYUN”、“AUM”及“Masfer.su”,具备较强的盈利能力,且历年销售稳健,关联人具备充分的履约能力。

  三、关联交易定价政策

  公司与玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚就服装品牌销售订立了系列《合作合同书》,双方对合作条件、支付方式及违约责任等内容均做出了约定。公司与玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚之间日常关联交易的主要定价政策为:根据市场原则公允作价。

  四、进行关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联人之间的合作系公司正常业务发展的需要,有利于提高公司的经营效益,交易价格依据市场条件公平、合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为,不具有排他性,对公司的独立性没有影响,不会对关联方形成依赖。

  五、独立董事关于日常关联交易的事前认可及独立意见

  公司与关联人的日常关联交易为公司日常经营所需,有利于交易双方获得合理的经济效益;该关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况;且该事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可,董事会审议决策程序符合相关法律法规规定。

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月15日

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