江西国泰集团股份有限公司关于2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603977   证券简称：国泰集团    编号：2020临021号

　　转债代码：110803   转债简称：国泰定01

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。

　　公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。

　　2020年4月13日，公司第四届董事会第三十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。公司独立董事李汉国先生、余新培先生、杨祖一先生对上述关联交易发表了同意的独立意见。

　　2020年4月13日，公司第四届监事会第二十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年度，公司预测发生的关联交易总金额为380.00万元，实际发生关联交易43.98万元，具体关联交易情况如下表：

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　江西新余国科科技股份有限公司

　　江西新余国科科技股份有限公司系一家在深圳证券交易所挂牌上市的创业板公司（股票代码：300722，股票简称：新余国科），成立于2008年5月5日。注册资本：11,200.00万元；住所：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村；法定代表人为金卫平；经营范围：人工影响天气专用技术装备、保险柜、保险箱、探空火箭、气象火箭、发射装置、雷达设备、气象专用仪器仪表设计开发、制造、销售和服务；机械设备设计开发、制造、销售和服务；计算机软件开发、销售和服务；气象服务；军工涉密业务咨询服务；项目投资咨询（金融、证券、期货、保险业务除外）；技术咨询；货物进出口贸易；汽车销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产为52,594.56万元、净资产为44,894.04万元、营业收入为22,471.19万元、净利润为4,075.10万元（以上财务数据来自江西新余国科科技股份有限公司2019年度业绩快报）。

　　关联关系：该公司系公司控股股东一致行动人江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，双方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。公司与上述关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易主要为公司向关联方采购原材料，此类原材料市场具备充足的供应并具备市场价格，交易金额占公司成本金额比例极小，上述关联采购的存在对公司独立运营不存在影响；公司向关联方销售的加工劳务主要为关联方为了保证公司资产的完整性而将相关资产注入公司，关联方缺乏此类资产导致关联方需向公司采购相关劳务，交易金额占公司营业收入比例极小，交易形成的利润占公司净利润的比例不大。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　五、独立董事相关意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　2020年公司拟与关联方进行的各项交易为公司日常经营活动所需，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2020年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司董事会进行审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司预计的2020年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策上遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意关于公司预计2020年度日常关联交易事项。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二年四月十五日