股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2020-023
债券简称:16瀚蓝01 债券代码:136797
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议于2020年4月3日发出书面通知,于2020年4月13日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事9人,所有董事亲自出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:
一、审议通过2019年度董事会工作报告。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
二、审议通过2019年度财务决算方案。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
三、审议通过2019年度利润分配预案。
以公司目前股本766,264,018股为基数,每10股派发现金红利2.2元(含税),共计派发现金红利168,578,083.96 元。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2020-024号公告《关于2019年度利润分配预案的公告》。
四、审议通过关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2020年度审计工作的议案。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2020-025号公告《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2020年度审计工作的公告》。
五、审议通过2019年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过2019年年度报告及年报摘要。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2019年年度报告摘要》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2019年年度报告》。
七、审议通过2019年度社会责任报告。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2019年度社会责任报告》。
八、定于2020年5月7日(星期四)以现场+网络形式召开2019年年度股东大会。其中现场会议于下午14:30在瀚蓝广场10楼1006-1009会议室召开。内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2020-026号公告《瀚蓝环境股份有限公司2019年年度股东大会通知》。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2020年4月15日
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