深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会2020年第二次会议决议公告

　　证券代码：002972        证券简称：科安达         公告编号：2020-034

　　深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会2020年第二次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第二次会议于2020年4月13日（星期一）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月8日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。

　　会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度财务报表及审计报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务报表》、《2019年度审计报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度财务决算报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度内部控制自我评价报告》，供投资者查阅。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《公司2019年社会责任报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年社会责任报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金2019年度存放与使用情况的鉴证报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　（十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　（十四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司架构的公告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度股东大会通知》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会2020年第二次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、 独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关审议事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日